本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2018年11月28日召開通訊會議。會議應出席董事6人，實際出席董事6人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。

會議審議通過了《關于免去杜文民副總經(jīng)理職務的議案》，表決結(jié)果：

同意6票、反對0票、棄權0票

董事會感謝杜文民先生在為華潤集團服務期間作出的積極貢獻！

                         華潤集團董事會
  二〇一八年十一月二十八日