本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2024年4月2日召開會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。董事會聽取了董事長、總經(jīng)理行使董事會授權情況報告、華潤集團創(chuàng)建世界一流企業(yè)2023年工作總結及2024年重點工作計劃、華潤集團改革深化提升行動2023年工作總結及2024年重點工作計劃。

董事會審議通過了以下議案：

一、華潤集團2023年度內(nèi)控體系工作報告

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

二、華潤集團2024年度重大經(jīng)營風險預測評估報告

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

三、華潤集團經(jīng)營班子成員2024年度經(jīng)營業(yè)績合同

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

四、華潤集團2023年度內(nèi)部審計工作情況報告

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

五、華潤集團2023年度內(nèi)部審計工作質(zhì)量自評估報告

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

六、華潤集團2024年度審計項目計劃

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

 

 

華潤集團董事會

2024年4月2日